W Białymstoku, trzy lata temu, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zostali zaalarmowani o działaniu grupy przestępczej podejrzewanej o wyłudzanie środków finansowych. Na początku lutego, dzięki skoordynowanym działaniom z udziałem funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymano siedem osób powiązanych z tym procederem. Zatrzymani byli mieszkańcami Kolna, gdzie przeprowadzono akcję.

Zakres działalności grupy

Śledztwo ujawniło, że grupa działała pod pozorem świadczenia usług doradczych w zakresie obsługi prawnej. Oferowali oni pomoc w pozyskiwaniu dotacji, zakładaniu fundacji, oraz poszukiwaniu finansowania dla firm. Jednak prawdziwa działalność polegała na wyłudzaniu kredytów bankowych poprzez fabrykowanie fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach. W zamian za swoje usługi, grupa pobierała prowizje pieniężne.

Przeszukania i dowody

Podczas prowadzonego śledztwa, policja aresztowała 45-letniego mężczyznę i sześć innych osób w wieku od 32 do 40 lat. Przeszukano 11 lokalizacji związanych z ich działalnością. W mieszkaniach w Kolnie i Warszawie znaleziono narkotyki, broń na sprężone powietrze, pałki, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny. Część narkotyków ukryto w sejfie w jednym z biur. Zabezpieczone substancje przekazano do analizy laboratoryjnej.

Konsekwencje prawne

W toku śledztwa zabezpieczono także ponad 22 tysiące złotych oraz blisko 4 tysiące euro. Zgromadzone dowody pozwoliły na postawienie zarzutów wszystkim zatrzymanym. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przedstawił 45-latkowi zarzut kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Pozostali członkowie są podejrzani o udział w grupie przestępczej, co wiąże się z możliwą karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Rozwój śledztwa

Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań, gdyż sprawa nadal się rozwija. Straty banków wynikające z działalności grupy szacowane są na co najmniej 5 milionów złotych, co wskazuje na ogromny zasięg tego przestępczego procederu.

Źródło: Aktualności KMP Białystok